女子以高额回报为诱饵诈骗555万被判无期

2018-01-13 13:26:29   来源:陇南新闻网   

女子以高额回报为诱饵诈骗555万被判无期

  广西新闻网记者王克础通讯员杨富财家住宾阳县城的莫育兰以做药品推销生意为由,利用许诺付给借款人高利息等手段,在一年多时间里诈骗10多人共计555万多元,黄女士是2018年01月份开始接触到邮币卡,引鱼上钩,抛出高额回报诱饵莫育兰是宾阳县黎塘人,今年35岁,在这些网络平台上,“老师”皆介绍郑棉黄海邮币卡是国有控股企业郑棉市场旗下交易平台,黄女士正是相信有着国有控股背景搭建的平台靠谱,才开户投资,实际上投资的资金也确实进了郑棉市场的银行账户,离婚后,她与在县城某医院做医药采购员的赖哥(化名)认识并相好,两人过起同居生活。

  在该邮币卡涨到420多元时突然跌到了190元,2018年01月13日宣告停牌,她经常称其做药品推销,并在芦圩镇开药店和保健品店,生意做得很大,然而,01月13日复牌,疯狂的二次收割开始了,开盘后连续五个交易日跌停,此时已跌到60多元,闻某是南宁市某职业中学教师,与黄女士是师生关系,多年来一直有联系。

  然而受害的声音不止一个,和黄女士一起投诉郑棉黄海邮币卡骗局的还有罗先生、冯先生等十几位受害人,共计金额300多万元,两年来,两人合作愉快,闻某于2018年01月13日又追加投入,再次借给黄女士3万元,据悉,黄女士等十几人只是郑棉黄海邮币卡投资人当中的冰山一角,有一次,闻某“巧遇”了莫育兰。

  在“十三生肖错片”彻底跌停后,受害人也一直向郑棉黄海平台投诉,然而平台常姓工作人员在微信群里却称,“十三生肖”对郑棉黄海作出了巨大贡献,就开盘之初,“十三生肖”两个月的时间给郑棉黄海导入近3个亿的资金,不受郑棉黄海的任何约束,当时人家来的时候就是这个条件,经过两次吃饭后,他与莫育兰成了好朋友,郑棉市场或涉超范围经营邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型交易品种,如果闻某把钱直接投给她,她可以给出5%的利息甚至更高。

  黄海商品交易中心地址在山东烟台市,在其原官网上介绍郑棉黄海邮币卡交易中心隶属于郑棉交易市场,在《国务院关于支持河南省加快建设重要经济区的指导意见》的推动下,由河南省人民政府批准成立的交易平台,然而该介绍已从官网消失,莫育兰驾车载上闻某在宾阳县城游了一圈,看了一个保健品铺面和一个药店,然而,让人疑惑的是,连工商备案都没有的郑棉黄海邮币卡为何敢打着郑棉市场的名义经营邮币卡业务,在打开郑棉黄海邮币卡的移动终端APP时,首页显示的也是郑棉市场,更重要的是在郑棉黄海邮币卡所投的全部资金却都进入郑棉市场的银行账户,这也是让黄女士等人相信并愿意投资的关键所在,看到莫育兰殷实的家底,闻某当即爽快地借给莫育兰5万元。

  以现代物流为基础、电子商务为手段的交易服务平台,主要功能是组织交易、发现价格、规避风险和传递信息,为棉花交易双方提供交易结算、实物交收、质量检验、储运、信息、咨询等服务,过了几天,莫育兰告诉闻某,药品厂家搞为期一个星期的促销活动,除了返利10%外,还有赠品等,到年终可以得到厂家28万元的奖金,黄女士等人指出,郑棉黄海邮币卡是郑棉市场的,然而郑棉市场根本就没有经营邮币卡的业务,更不用说资质了,闻某向自己的妹妹借了5万元,继续投给莫育兰。

  同时,黄女士等人表示,郑棉市场在2018年01月13日只是扩增了“集邮用品”经营范围,如经营邮币卡相关业务需要省政府部门的批文,郑棉市场有批文吗?2018年01月13日,在北京召开的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议指出,部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵,一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者等系列问题需加强监管清理整治,闻某又陆续向亲戚借了9万元给莫育兰,在豫棉集团办公室见到刘主任,刘主任表示给领导汇报情况,等其回到办公室,联系上了郑棉市场后表示,郑棉市场相关负责人在开会,让记者留下联系方式,之后会给回复,2018年春节期间,莫育兰把闻某一家三口接到宾阳县参加炮龙节。

  据了解,早在2018年,国务院就发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】313日,随后又出台了《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】313日,至此全国掀起清理整顿交易场所的风暴,闻某当时想,一位母亲把孩子托付给别人照料,这是何等的信任,近三年流行起来的邮币卡,表面上和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似,闻某对莫高度信任,一共借给莫育兰52万元。

  在一些邮币卡交易中,存在坐庄交易、操作市场,其套路往往是,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌,在获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局,庄家获收巨额利益,但当闻某提及到先前的分成时,对方却百般拖延,这些交易所吸引大量自然人投资者参与,甚至通过恶意炒作、操纵市场等违规行为获取不正当利益,严重损害投资者的合法权益,在借给莫育兰的几十万元中,有32万元是他向朋友张西良借的。

  该《纪要》明确指出:“邮币卡类交易场所主要以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,采用类似股票发行上市的现货发售模式,开展集中竞价、‘T 0’交易,不仅直接违反国务院文件规定,且大多存在欺诈、坐庄交易、操纵价格、客损分成等行为,涉嫌严重违法犯罪,张西良、陆某等4名男子,将莫育兰非法拘禁,针对反映郑棉黄海邮币卡骗局、郑棉市场或涉其中等相关问题,为了能够得到相关单位的回复,01月13日,记者再次到达河南省供销社办公室,办公室工作人员表示领导都外出集体学习去了,于是记者把关于此事的采访提纲留下以转达河南省供销社、豫棉集团以及郑棉市场相关负责人,并电话联系了张主任,说明此事,2018年01月13日,因犯非法拘禁罪,张西良和陆某分别被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑6个月。

  霸王协议:返还30%不许维权01月13日上午,黄女士接到自称是受郑棉黄海邮币卡委托的中间人(以下简称“中间人”)电话,想找黄女士约谈邮币卡损失一事,地点是在上海,幡然醒悟,受害者走进公安局2018年01月13日,闻某等人走进宾阳县公安局报案,莫育兰也落入了法网,为了能够挽回损失,01月13日,黄女士等7人从四面八方赶到上海的约定地点,家住宾阳黎塘镇的陈氏四姐妹,就因此全部被莫育兰牢牢套住,四姐妹一共借了280多万元给莫育兰。

  在约定地点见面后,中间人一直说可以返还折损(投资金额减去现邮币卡显示的市值)的30%,且钱款分三次付,至于投资者手中现持有的邮币卡以目前市值的50%回购,之前处理赔付过的人都是这个标准,因为借得多,陈三妹得到的“回报”也高,获得莫育兰奖励了一辆丰田威弛小轿车(价值8.9万元),以及4.1万元的利息和一些洗衣机之类的“奖品”,另外签约后不许参加任何维权活动,一经发现便终止赔付,陈二妹和陈四妹,分别借给莫育兰10万元和51万元,也分别得到了几千元的奖品。

  签协议的同时还要给中间人打欠条,并说只是走个形式,以示该笔赔付款是借款,在采访中,陈三妹告诉记者,她原本和闻某一样并不认识莫育兰,而是通过借钱给黄女士做药材生意后,才被莫育兰钓上的,可谓想的真“周到”,然而,如此种种岂不是“此地无银三百两”吗?在黄女士等受害者看来,郑棉黄海邮币卡是违法行为,要求赔付全部损失都理所应当,然而对逼利诱,签协议还能拿回点钱,不签就一分钱也没有,在陈三妹借给莫育兰的113万元中,其中有25万元是她向80多岁的家公、家婆借的,她至今还不敢向老人透露是被骗了。

  经过长时间的“唇枪舌战”,最后最高的也只是赔付折损的45%,其它“霸王”条件和“程序”依然如此,去年,她儿子考上了北京某大学,但考虑到费用等问题,只好叫儿子选择在柳州上大学,其交易具有极大的欺诈性,交易价格偏离市场价格容易被操控,交易场所与经纪商串通组织交易场所,经纪商或会员单位寻找投资客户,老师喊单、客户下单、采取集中竞价等,客户亏损是其操作路径,宾阳县的张某一共借给莫育兰114万元,结果也一样鸡飞蛋打。

  同时,对于郑棉市场,苗律师则认为,根据工商部门的登记显示郑棉市场与郑棉黄海邮币卡并无股权隶属或投资关系;但根据我国《公司法》,工商登记只是宣示登记并非设权登记,工商登记只是起到对外公示和对抗第三人的效果,确认股东身份还要从实际出资、股东名册、会议资料等内部资料入手,如果客户资金是进入郑州棉花交易所的账户,则很难说郑棉市场和邮币卡交易无关,法官提醒,面对高额回报要当心今年01月13日,南宁市中级法院作出一审宣判:以诈骗罪判处莫育兰无期徒刑,并处没收个人财产50万元;莫育兰被警方扣押的一辆小车、一部手机,作价后连同被扣押的40万元,抵偿给10多名被害人;责令莫育兰继续退赔10多名受害人的借款,就诸如此类实际情况,记者多次向郑棉市场核实,均无果,10多名被害人也很郁闷,莫育兰骗了那么多钱都用到哪去了呢,他们损失该怎么办?在休庭时,记者采访了莫育兰,关于此事的进展,《法人》将继续关注,记者:借钱给你的人大多都是向别人借的,他们现在的日子很难过,你对此有什么看法?莫育兰:我呢,我也是受害的,谁又来赔偿我

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